协议

反洗钱(AMLA)政策

JJProFX有限公司执行国际消灭洗钱和防止恐怖分子金融活动法案2001(“法案”),法案要求所有金融机构负起监察、防止和报告和非法资金有关的非法行为的责任。在该法案下,洗钱被解释为把从非法活动(恐怖主义、贩毒、非法军火交易、腐败、人口贩卖等等)获得的金钱或其他物质价值转移为合法资金或投资的行为。

JJProFX建立了以下程序来保证完全符合和洗钱有关的国际法律和规定的要求。因此,要开设新账户,JJProFX将对客户的身份、居住信息、企业性质和投资目的作出记录。除对客户的身份数据进行收集和验证外,JJProFX还将记录和跟踪客户执行的每一宗交易的详情。

JJProFX坚持,对于所有初始用户名下的存款,必须和我们记录中的客户姓名匹配。对于提款,资金只能从存款时相同的账户以相同的方式提取,第三方提款被严格禁止。提款时的收款人姓名必须和我们记录中的客户姓名完全匹配。如果存款是通过电汇存入,资金的提取只能通过相同的系统以电子货币转账形式转入相同的账户。

JJProFX致力于跟踪任何可疑和重大得交易活动,并向相关的执法主体报告此类活动。为了保证报告系统的完整性并保障有关方面,法律框架为此类信息的提供者提供了法律保护。

当JJProFX认为资金转账和任何形式的洗钱或犯罪活动有关时,公司保留在任何阶段拒绝进行转账的权利。JJProFX被禁止通知客户他们的可疑活动已被上报。

执行反洗钱政策的主要目标是要保证客户参与的特定活动在合理的标准内是可疑被确定的,同时让守法成本和对守法客户的影响降到最低。处于此目的,JJProFX建立了高度复杂的电子系统,可用于记录和验证客户的身份记录,跟踪和维护所有交易的详细记录。